本行將卓越的公司治理作為重要目標,持續完善中國特色現代金融企業制度,把加強黨的領導與完善公司治理有機統一起來。按照資本市場監管和行業監管規則要求,不斷完善以股東大會、董事會、監事會、高級管理層為主體的公司治理架構,“三會一層”職權明晰、運行順暢,董事會及監事會各專業委員會切實履行職責、積極有效運作,公司治理現代化水平持續提升。
不斷完善公司治理架構和制度流程。本行堅持孰嚴原則,持續跟進并落實資本市場監管要求,主動進行公司治理制度重檢和自查,對公司章程、股東大會、董事會和各專業委員會議事規則、董事會秘書工作規則、獨立董事規則等進行全面系統梳理。
著力提升公司治理的運作機制。切實保護中小股東的知情權、參與權和決策權,以現場會議方式召開股東大會,并為A股股東提供網絡投票方式,切實保障中小股東權益的實現。以不斷優化董事會運作機制、信息披露機制、利益相關者協調機制的統一運作為主要著力點,持續提高董事會工作的建設性,支持董事會科學、高效決策,提升透明度,積極履行對股東、客戶、員工、社會等利益相關者的責任。
努力推動董事會的多元化建設。本行已制定《中國銀行股份有限公司董事會成員多元化政策》,列明本行關于董事會成員多元化所持立場以及在實現過程中持續采取的方針,董事會成員現階段已實現包括性別多元化在內的全面多元化。本行董事會成員的委任以董事會整體良好運作所需的技能和經驗為本,同時從多個方面充分考慮董事會成員多元化的目標和要求,包括但不限于監管要求、董事性別、年齡、文化及教育背景、地區、專業經驗、技能、知識和任期等。本行始終將上述多元化政策要求貫穿于董事選聘的全過程。
本行公司治理架構如下: